2008年7月1日上午9：00，凯时人生就是博首页科技产业股份有限公司2008年第1次临时股东大会在公司多功能报告厅召开。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。参加本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份146,072,064股，占公司股份总数的44.41％。公司董事长马新强主持会议。

 

        大会审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，选举马新强、张新访、童俊、王中、刘大桥、陈海兵、张志宏、彭海潮、杨宗凯为公司第四届董事会董事。其中张志宏、彭海潮、杨宗凯为独立董事，独立董事占公司董事会总人数的三分之一；大会审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，选举李士训、黄树明为股东代表监事，公司职工代表大会选举张建军、聂波、姚燕明为公司第四届监事会职工代表监事。

 

        随后，凯时人生就是博首页科技第四届董事会第一次会议召开，会议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举马新强为公司第四届董事会董事长。

 

        此外，会议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。经马新强董事长提名，聘任王中为公司总经理，聘任刘含树为财务总监，拟聘任杨兴国为董事会秘书，拟聘任林茜为公司证券事务代表，待深圳证券交易所审核无异议后正式聘任；会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘含树、杨兴国、闵大勇为公司副总经理。

 

        同时，凯时人生就是博首页科技第四届监事会召开第一次会议，同意选举李士训为公司第四届监事会监事长。